Estate Media –

Nyheder – Danmark

Foto: Søren Duran Duus

32 ejendomme beslaglagt i sag om svindel til halv milliard kr.

Politiet og anklagemyndigheden mener, der er tale om et organiseret kriminelt netværk, der har begået såkaldt kædesvig.

Søren Duran Duus

onsdag 21. november 2018 13:38

Københavns Politi, Særlig Efterforskning Øst, har tirsdag rejst tiltale mod 16 personer og tre selskaber for omfattende økonomisk kriminalitet. De pågældende er nu tiltalt i forskelligt omfang for moms- og skattesvig af særlig grov karakter og hæleri for beløb op til næsten 500 millioner kr.

Samlet set er det politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at der er tale om et organiseret kriminelt netværk, der har begået såkaldt kædesvig. Gennem en kæde af selskaber er der foretaget fiktiv fakturering samt kanaliseret penge gennem kæden af virksomheder med henblik på unddragelse af skat og moms.

Tiltalen rejses på baggrund af lang tids efterforskning, hvor politiet slog til den 10. oktober 2017 og foretog anholdelser. Fem personer er fortsat varetægtsfængslet. Flere af de tiltalte i sagen er i familie med hinanden.

77 retsdage
– Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag om grov organiseret økonomisk kriminalitet. Gennem knapt tre år er der blevet ført op mod 500 millioner kr. gennem kæden af selskaber. En stor del af pengene skulle have været indbetalt til statskassen, siger specialanklager Maria Cingari.

Ved aktionen i 2017 blev 32 ejendomme beslaglagt, skriver Ritzau.

Svindelsagen er berammet til 77 retsdage. Den indledes 19. december i Københavns Byret med oplæsning af anklageskriftet og løber frem til primo 2020.

Kommentarer

Seneste nyt

Transaktionsvolumenen falder fra 30 til 19 milliarder kr. på halvt år

Investering, Transaktioner / torsdag 18. juli 2019

Internationale investorer går efter disse ejendomme i Danmark

Pluss, Investering, Transaktioner / torsdag 18. juli 2019

Michael Lind Olesen satser på projektudvikling med familiefirma

Pluss, Projektudvikling, Bolig, Investering / torsdag 18. juli 2019

16.000 kvm kontorbyggeri på vej centralt i Aarhus

Aarhus, Internationalt, Kontor / torsdag 18. juli 2019

Colliers udvider vurderings- og rådgivningsteam til 30 mand

Erhvervsmæglere, Virksomheder og mennesker / torsdag 18. juli 2019

Estate Media Priserne: Fem kæmper om Projektprisen – giv din stemme

Estate Media Prisen / torsdag 18. juli 2019

Kommende konferencer

Torsdag den 29. august kl. 11:30

Ejendomsdagene 2019

- alt der glimter er ikke guld!

Tirsdag den 10. september kl. 09:00

ABR 18 i praksis

- kontrakter, honorering og tvisteløsning

Jobmarked

Nyeste opslag

Executive Assistant

       

Seneste nyheder



Tags

Ledige erhvervslejemål

Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål. Søg blandt tusindvis af ledige erhvervslokaler over hele landet.
Se www.lokalebasen.dk
Har du brug for specifikke lokaler, kan du søge i de forskellige kategorier:
Kontorlokaler
Kontorhoteller
Butikslokaler
Produktions- og lagerlokaler

Available Office Space for Rent
MatchOffice is one of the world’s leading serviced office brokers.
Browse through thousands of serviced offices and business centers in various countries.
MatchOffice Sweden
MatchOffice Norway
MatchOffice Finland